Главная > Экономическая безопасность > Проверка деловых партнеров

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2

Экономическая безопасность. Проверка контрагента

Специалисты ООО «Невская перспектива», профессионально осуществляя проверку контрагента, надёжно будут стоять на страже вашей экономической безопасности. Если у вас возникли, хоть малейшие сомнения в надёжности потенциального или уже существующего партнёра, воспользуйтесь нашими услугами. В кратчайшие сроки мы соберём полную информацию об интересующем объекте, проанализируем полученные сведения и предоставим отчёт в виде стандартной или расширенной бизнес-справки. 

 

Когда компания не проявляет разумную предусмотрительность, а контрагент по мнению Федеральной налоговой службы оказывается недобросовестным  — не платит налоги и не сдаёт отчётность, то к ней применят санкции. Неосведомлённость при выборе контрагента приведёт к отказу в вычетах НДС и снятию расходов, вменению штрафов и пеней. Наши сотрудники оградят ваше предприятие от мошенников, лиц, находящихся в розыске, фирм банкротов и «однодневок», обезопасят предстоящую сделку, предотвратят возможные финансовые потери, безнадёжную дебиторскую задолженность и судебные тяжбы.

Мероприятия по защите экономической безопасности стоит проводить в 10 случаях

  1. Перед заключением контракта с новым партнёром.
  2. При проведении крупной сделки.
  3. Если компания-партнёр зарегистрирована совсем недавно или в другом регионе (стране).
  4. Когда известны неприятные отзывы.
  5. При планировании долгосрочного сотрудничества.
  6. Перед заключением сделки с отсрочкой платежа.
  7. Когда компания работает по предоплате.
  8. Если появились сомнения в добросовестности контрагента, хоть его условия и предложения очень заманчивы.
  9. Когда в организацию приходит новый сотрудник, которому будет открыт доступ к важной финансовой информации компании.
  10.  Руководитель бизнеса планирует передать часть своих полномочий иному лицу, либо проводит набор новых сотрудников.
В ООО «Невская перспектива» трудится команда профессионалов с большим опытом работы в сфере экономической безопасности различных финансово-промышленных организаций. Они проводят изучение не только предприятий, но и физических лиц: находят любую компрометирующую информацию, проводят полноценные проверки и глубокие аналитические исследования с выводами и рекомендациями. Сбор данных осуществляют только законным путём через открытые/закрытые источники и базы. 

Что мы проверяем:

  • правоспособность контрагента и полномочия лица, подписывающего договор;
  • местонахождение юридического лица;
  • налогоплатёжность предприятия-партнера;
  • не находится ли контрагент в списках организаций-банкротов, реестре недобросовестных поставщиков и иных «чёрных списках»;
  • не ведётся ли исполнительное производство или судебное разбирательство в отношении контрагента;
  • платёжеспособность и реальное финансовое положение компании;
  • добросовестность и качество выполнения работ;
  • деловую репутацию фирмы/лица.
Проверка защитит ваше предприятие не только от внешних угроз, но и от нечистых на руку собственных работников. Зная, что руководитель имеет сведения об аффилированных лицах контрагента, персонал не сможет свободно заключать с ними сделки, подразумевающие «откат».
 
Специалисты ООО «Невская Перспектива» помогают в преддоговорной работе с потенциальными партнёрами: перечисляют документы, которые необходимо сразу же запрашивать, указывают отдельные моменты, которые стоит осветить при заключении контракта (цели, принципы деятельности, взаимодействия менеджеров, юристов, служб снабжения и безопасности). 
 
Качественная проверка ключевого контрагента и сохранение всех её данных – личная «страховка» руководителя и залог экономической безопасности предприятия!
Отзывы о услугах
Сергей Викторович Крот
С компанией ООО Невская Перспектива работаем уже больше 3 лет! За это время юристы компании смогли разрешить спорные вопросы, в том числе и в судах.  Благодаря Невской Перспективе смогли и наладить бухгалтерский учет. Знаем, что в любых спорных ситуациях сможем получить как и консультацию, так и помощь профессионалов. Спасибо вам!  
27.10.2017

Также могут понадобится:

Ведение бухгалтерского учета

Если Вам нужно не просто быстрое, а профессиональное и качественное оказание бухгалтерских услуг в Санкт-Петербурге, обращайтесь в ООО «Невская Перспектива». Наши опытные специалисты аудиторско-консалтинговой компании работают в неуклонном соблюдении действующему финансовому и налоговому законодательству, обладают необходимыми лицензионными программами, богатой правовой базой и иными техническими ресурсами. Они компетентны в различных отраслях бизнеса, знают все бухгалтерские нюансы учёта, отслеживают возможные изменения в курирующей сфере и своевременно применяют их на практике.
читать далее

Возмещение НДС

Возместить налог из бюджета без прохождения, более чем пристрастной камеральной
проверки, а затем, как правило, всех трех судебных инстанций самостоятельно
невозможно. С установкой фискальных органов на «презумпцию недобросовестности»
при попытке возмещения НДС столкнулось большинство предпринимателей. Такое
пристальное внимание приводит к ситуации, когда налогоплательщик в ущерб
собственным интересам отказывается от реализации предоставленных Налоговым
кодексом прав.
читать далее

Заказать консультацию специалиста

Нажимая на кнопку "Перезвонить мне", вы даете согласие на обработку персональных данных

Заказать обратный звонок

Нажимая на кнопку "Перезвонить мне", вы даете согласие на обработку персональных данных