Экономическая безопасность. Проверка контрагента
Специалисты ООО «Невская перспектива», профессионально осуществляя проверку контрагента, надёжно будут стоять на страже вашей экономической безопасности. Если у вас возникли, хоть малейшие сомнения в надёжности потенциального или уже существующего партнёра, воспользуйтесь нашими услугами. В кратчайшие сроки мы соберём полную информацию об интересующем объекте, проанализируем полученные сведения и предоставим отчёт в виде стандартной или расширенной бизнес-справки.
Когда компания не проявляет разумную предусмотрительность, а контрагент по мнению Федеральной налоговой службы оказывается недобросовестным
— не платит налоги и не сдаёт отчётность, то к ней применят санкции. Неосведомлённость при выборе контрагента приведёт к отказу в вычетах НДС и снятию расходов, вменению штрафов и пеней. Наши сотрудники оградят ваше предприятие от мошенников, лиц, находящихся в розыске, фирм банкротов и «однодневок», обезопасят предстоящую сделку, предотвратят возможные финансовые потери, безнадёжную дебиторскую задолженность и судебные тяжбы.
Мероприятия по защите экономической безопасности стоит проводить в 10 случаях
- Перед заключением контракта с новым партнёром.
- При проведении крупной сделки.
- Если компания-партнёр зарегистрирована совсем недавно или в другом регионе (стране).
- Когда известны неприятные отзывы.
- При планировании долгосрочного сотрудничества.
- Перед заключением сделки с отсрочкой платежа.
- Когда компания работает по предоплате.
- Если появились сомнения в добросовестности контрагента, хоть его условия и предложения очень заманчивы.
- Когда в организацию приходит новый сотрудник, которому будет открыт доступ к важной финансовой информации компании.
- Руководитель бизнеса планирует передать часть своих полномочий иному лицу, либо проводит набор новых сотрудников.
В ООО «Невская перспектива» трудится команда профессионалов с большим опытом работы в сфере экономической безопасности различных финансово-промышленных организаций. Они проводят изучение не только предприятий, но и физических лиц: находят любую компрометирующую информацию, проводят полноценные проверки и глубокие аналитические исследования с выводами и рекомендациями. Сбор данных осуществляют только законным путём через открытые/закрытые источники и базы.
Что мы проверяем:
- правоспособность контрагента и полномочия лица, подписывающего договор;
- местонахождение юридического лица;
- налогоплатёжность предприятия-партнера;
- не находится ли контрагент в списках организаций-банкротов, реестре недобросовестных поставщиков и иных «чёрных списках»;
- не ведётся ли исполнительное производство или судебное разбирательство в отношении контрагента;
- платёжеспособность и реальное финансовое положение компании;
- добросовестность и качество выполнения работ;
- деловую репутацию фирмы/лица.
Проверка защитит ваше предприятие не только от внешних угроз, но и от нечистых на руку собственных работников. Зная, что руководитель имеет сведения об аффилированных лицах контрагента, персонал не сможет свободно заключать с ними сделки, подразумевающие «откат».
Специалисты ООО «Невская Перспектива» помогают в преддоговорной работе с потенциальными партнёрами: перечисляют документы, которые необходимо сразу же запрашивать, указывают отдельные моменты, которые стоит осветить при заключении контракта (цели, принципы деятельности, взаимодействия менеджеров, юристов, служб снабжения и безопасности).
Качественная проверка ключевого контрагента и сохранение всех её данных – личная «страховка» руководителя и залог экономической безопасности предприятия!
Отзывы об услугах
Владелец
Сергей Викторович Крот
27.10.2017
С компанией ООО Невская Перспектива работаем уже больше 3 лет!
За это время юристы компании смогли разрешить спорные вопросы, в том числе и в судах.
Благодаря Невской Перспективе смогли и наладить бухгалтерский учет. Знаем, что в любых спорных ситуациях сможем получить как и консультацию, так и помощь профессионалов.
Спасибо вам!